СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ включилась в борьбу с финансовыми пирамидами
16 октября 2015
После обращения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в прокуратуру Краснодарского края по поводу неправомерного удержания у краснодарца денежных средств ООО "Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай" возбуждено уголовное дело.
В 2014 году я заключил договор с инвестиционной компанией о передачи моих денежных средств в заем, написал краснодарец Геннадий Сухов в приемную партии. – Когда срок договора истек я его разорвал и потребовал вернуть мне мою сумму с процентами. В этот же день я заключил другой договор на 200 000 рублей. Мне сказали, что вернут деньги по первому договору в течение февраля. Но не вернули ни в феврале, ни в апреле и в мае возвращать не собираются... Прошу Вас рассмотреть мое заявление и помочь вернуть денежные накопления.
Юристы партии обратились в прокуратуру края. В ответе прокуратуры говорилось, что в по результатам проведения доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ.
В настоящее время по уголовному делу проводится дополнительное следствие, о результатах которого заинтересованным лицам будет сообщено в установленный законом срок, сказано в ответе прокуратуры.
Тем временем информация о деятельности "Джи Эф Ай" стала достоянием СМИ. По сообщению ИА REGNUM, "в середине мая текущего года под подозрение в организации финансовой пирамиды попала торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай" (GFI).
Организация привлекала средства граждан для вложения в инвестпроекты и биржевые операции по купле-продаже драгоценных металлов и иностранной валюты. Однако в реальности компания никой инвестиционной деятельности не вела, а распространяемая информация о страховом обеспечении, наличии крупных строительных проектов, не соответствовала действительности. Деньги, вносимые гражданами, расходовались на обеспечение деятельности организации, заработную плату, а также снимались под отчет и не возвращались в кассу. Сумма причиненного ущерба клиентам составляет более 400 млн рублей".
По материалам источников: Regnum